BENEFICIAL OWNERSHIP INFORMATION REPORT
¿Quiénes están sujetos a ser incluidos en este reporte?
Debe realizarse un reporte por empresa, y este consiste de los datos de las personas con más de 25% de propiedad, y aquellos cargos, que sin ser miembros o socios de la empresa, tienen poder de decisión, es decir, gerentes generales, gerentes de finanzas, gerentes de recursos humanos y/o cualquier cargo que tenga potestad de contratar o despedir personal. A menos que una empresa necesite actualizar o corregir información, un informe solo debe presentarse una vez.
Requisitos:
Para poder realizar este reporte se debe contar con los siguientes documentos:
- Carta 147C o CP575 donde consta información del EIN de la empresa
- Pasaportes vigentes de las personas a ser incluidas en el reporte
- Dirección de residencia de las personas a ser incluidas en el reporte
Este es un trámite obligatorio. Las entidades que no presenten un BOIR pueden enfrentarse a multas de hasta 500 dólares al día por cada día que no se presente el informe. Además, las sanciones penales pueden incluir multas de hasta 10.000 dólares y penas de prisión de hasta dos años.
TIEMPO DE ENTREGA: Una vez recibida toda la documentación necesaria, el informe se emitirá en un lapso máximo de TRES (3) días hábiles.